Волинь-АВТО
07.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 09.04.2013 року
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 09.04.2013 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.02.2013 року, на 09.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, кімната № 1 (актова зала), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
49 994 |
52 336 |
|
Основні засоби |
39 239 |
42 341 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
68 |
61 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
4 031 |
3 877 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
955 |
354 |
|
Нерозподілений прибуток |
-7 883 |
-4 403 |
|
Власний капітал |
45 522 |
49 002 |
|
Статутний капітал |
9 022 |
9 022 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
|
Поточні зобов'язання |
4 154 |
2 908 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
-3 480 |
-948 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1 202 900 |
1 202 900 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
172 |
202 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 03.04.2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, кімната № 1 (актова зала), до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, кімната № 1 (актова зала). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Корольчук Юрій Степанович.
Контактна особа – Кец Галина Євстафіївна.
Довідки за телефоном: (0332) 28-18-00, 28-18-14.
Генеральний директор
ПАТ «ВОЛИНЬ-АВТО» Ю.С. Корольчук