Волинь-АВТО
16.02
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012 року
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: м. Луцьк, вул. Рівненська,145 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.02.2012 року, на 20.03.2012 року об 13 год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, кімната № 1 (актова зала), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
- Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
2011 рік |
2010 рік |
|
|
Усього активів |
61 176 |
63 877 |
|
Основні засоби |
49 538 |
52 200 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
5 352 |
6 000 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
3 877 |
3 565 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
354 |
257 |
|
Нерозподілений прибуток |
4 437 |
5 385 |
|
Власний капітал |
57 842 |
60 939 |
|
Статутний капітал |
9 022 |
9 022 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
|
Поточні зобов'язання |
2 908 |
2 489 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(948) |
(754) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1 202 900 |
1 202 900 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
202 |
215 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 12 год. 00 хв.; закінчення реєстрації – 12 год. 40 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 14 березня 2012 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, кімната № 1 (актова зала) до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, кімната № 1 (актова зала). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «ВОЛИНЬ-АВТО» - Корольчук Юрій Степанович.
Контактна особа – Кец Галина Євстафіївна
Довідки за телефоном: (0332) 28-18-00, 28-18-14.
Генеральний директор ПАТ «Волинь-АВТО» Ю.С. Корольчук